The Financial Action Task Force (FATF) has completed an assessment of Iraq’s measures to combat money laundering and terrorist financing, and this week published its report.
The assessment is a comprehensive review of the effectiveness of Iraq’s measures to protect the financial system from abuse and its level of compliance with the FATF Recommendations, as at the date of the on-site visit from 6 to 23 August 2023.
The findings of this assessment have been reviewed and endorsed by the FATF.
Click here to download the full report in English (345 pages)
Click here to download the full report in Arabic (287 pages)
To browse our comprehensive library of reports on Iraq, click here.
(Source: FATF)
أنهت مجموعة العمل المالي (FATF) تقييم التدابير التي اتخذها العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونشرت تقريرها هذا الأسبوع.
يعد التقييم مراجعة شاملة لفعالية التدابير التي اتخذها العراق لحماية النظام المالي من الإساءة ومستوى امتثاله لتوصيات مجموعة العمل المالي، حتى تاريخ الزيارة الميدانية من 6 إلى 23 أغسطس 2023.
وقد تمت مراجعة نتائج هذا التقييم والمصادقة عليها من قبل مجموعة العمل المالي.
انقر هنا لتنزيل التقرير الكامل باللغة الإنجليزية (345 صفحة)
انقر هنا لتنزيل التقرير الكامل باللغة العربية (287 صفحة)
لتصفح مكتبتنا الشاملة للتقارير عن العراق، انقر هنا.
(المصدر: مجموعة العمل المالي)
